仅一个月时间，一家名叫“南大”的外贸公司就在义乌市场先后向30余名经营户订购了200多万元的日用百货。没想到，这家“南大公司”居然是一个尚未注册的“皮包公司”，所幸义乌警方提前介入和持续跟进。让人震惊的是，该公司对外宣称的“老板”宁某，竟然只是外商雇佣的一名保洁阿姨。
一个月里市场大肆订购商品
去年11月27日，义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台（以下简称“义乌经侦预警平台”）接到多名市场经营户填报反映，称自己与“南大公司”第一次合作，但对方要欠款30天，有点不放心。
义乌经侦预警平台接到预警后，工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所开展核查，发现位于福田大厦的“南大公司”大门紧闭，门上仅张贴着一张招聘翻译的启事。
“后来我们电话联系，接听的是一名外商，只能简单听懂几句英语。” 民警陈琳说，“随后一名自称是翻译的女子接了电话，但对我们的询问也很敷衍，不愿意到经侦预警平台进行资料登记。”
上月5日，平台再次接到市场经营户填报的信息，称前往“南大公司”仓库交货时，仓库房东表示对方只缴纳了一个月的租金，且没有身份登记，不敢交货。第二天，经过蹲守，民警在福田大厦“南大公司”见到了巴基斯坦籍外商ALI。他自称是公司业主，在义乌从事外贸生意已多年，主要采购皮带、碗等日用百货。
“该公司仓库在福田街道陶界岭，共有五间房，但只付了一个月8000元的房租。由于价格诱人，房东没有对其进行身份登记。”随后，民警要求外商出示公司所有的订单，但他以订单不在公司为由拒绝配合。据此，民警初步判断，“南大公司”存在骗货的重大嫌疑。
之后，民警在调查中发现，很多市场经营户反映，称“南大公司”老板好像是个女的中国人，老外只是一个业务员。正当案件侦办陷入瓶颈时，这名“女老板”出现了。
“老板”竟是雇佣的保洁阿姨
上月7日下午，河南女子宁某来到义乌市公安局报警，称自己就是“南大公司”对外宣称的“老板”，但她其实是受ALI雇佣的，原先在其他公司负责烧饭，后来到“南大公司”做保洁工作，月薪3000多元。
“义乌市场的订单，基本都是ALI和翻译去订的，我只是偶尔去一下市场，客串一下公司‘老板’，货物下单收货、货款支付等情况都与我无关，而现在市场经营户都误认为我才是公司‘老板’。”宁某说。
近期，不少未收到货款的经营户找到宁某，向其催讨货款，她这才知道ALI跟翻译已在市场上订购了超过200万元的货物。“有一次我在公司听到他跟侄子商量携货出境，我一想，他出境后经营户肯定会找我要钱，万一要我‘背锅’怎么办？”无奈之下，宁某将顾虑告诉了远在广州工作的女儿，随后便前往福田派出所寻求帮助。
根据事实，民警认定“南大公司”就是一个骗货公司，随即对其采取措施。经调查，仅11月一个月，ALI以“南大公司”的名义在义乌市场上订购了200多万元的日用百货，并已收到价值70万元的货，其中30万元的货物已经出港，剩余货物还在陶界岭的仓库内。
“我们深入调查了ALI的经济状况，发现他完全没有能力支付这一系列货款。”陈琳说，预警平台已经发布了关于“南大公司”的预警信息，让相关经营户尽快前来报案登记，并根据掌握的订单逐一致电市场经营户，通报相关情况，了解情况的经营户已取消订单表示不再送货。
目前，外商ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留。出港货物正在积极追货当中，另外仓库内的货物也将开展退货工作。
